అన్వేషించండి

ఎన్నికల ఫలితాలు 2024

(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)

ED Searches : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈడీ దూకుడు, ఎంబీఎస్ జ్యువెలర్స్ శాఖల్లో సోదాలు

ED Searches : హైదరాబాద్, విజయవాడలోని ఎంబీఎస్ జ్యువెలర్స్ కు చెందిన శాఖల్లో ఈడీ తనిఖీలు చేపట్టింది. మనీలాండరింగ్ కేసులో ఈడీ దర్యాప్తు చేస్తుంది.

ED Searches : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈడీ దూకుడు పెంచింది. పలు సంస్థలపై వరుసదాడులు చేస్తుంది. హైదరాబాద్, విజయవాడలో సోమవారం ఏకకాలంలో ఈడీ సోదాలు చేస్తుంది. MBS జ్యువెలర్స్ లో ఈడీ తనిఖీలు కొనసాగుతున్నాయి.  2021లోనే MBS జ్యువెలర్స్ కు సంబంధించిన రూ.365 కోట్ల ఆస్తులు ఈడీ అటాచ్ చేసింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 15 చోట్ల ఈడీ సోదాలు చేస్తుంది.  సోమవారం తెల్లవారు జామున 6 గంటల నుంచి ఏకకాలంలో హైదరాబాద్, విజయవాడలో తనిఖీలు చేస్తుంది.  ముసద్దిలాల్ జెమ్స్ అండ్ జ్యువెల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, వైష్ణవి బులియన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ముసద్దిలాల్ జ్యువెలర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సోదాలు నిర్వహిస్తోంది. 

మనీలాండరింగ్ కేసు 

2016 నవంబర్ 8వ తేదీ తర్వాత ఎంబీఎస్ బ్యాంకు ఖాతాల్లో రూ 500, రూ.1000 డీమోనిటైజ్ నోట్లను రూ. 111 కోట్ల మేర జమ చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. మనీలాండరింగ్ నివారణ చట్టం కింద కేసులు నమోదు చేసిన ఈడీ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. కైలాష్ చంద్ గుప్తా, అతని కుమారులు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ సంజయ్ సర్దాతో కలిసి  పెద్ద మొత్తంలో 
మనీలాండరింగ్ పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ముసద్దిలాల్ సంస్థ నకిలీ ఇన్వాయిస్‌లను సృష్టించారని ఈడీ గుర్తించింది.  

ముందస్తు బెయిల్ 

బంగారం కొనుగోళ్లలో అక్రమాలపై ఈడీ నమోదు చేసిన కేసులో ఎంబీఎస్‌ జ్యువెలర్స్‌ డైరెక్టర్‌ సుఖేశ్‌ గుప్తాకు తెలంగాణ హైకోర్టు షరతులతో కూడిన ముందస్తు బెయిల్‌ను ఇటీవల మంజూరు చేసింది. సుఖేశ్‌ గుప్తాపై మనీలాండరింగ్‌ ఆరోపణలు రావడంతో 2014లో ఈడీ కేసు నమోదు చేసింది.  ఈ కేసులో ఈడీ దర్యాప్తు చేస్తుంది. ఈ కేసులో తనను అరెస్ట్‌ చేసే అవకాశం ఉందంటూ సుఖేశ్‌ గుప్తా ముందస్తు బెయిల్‌ కోసం హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ పిటిషన్ పై విచారణ చేపట్టిన జస్టిస్‌ కె.సురేందర్‌ ధర్మాసనం షరతులతో కూడిన ముందస్తు బెయిల్‌ను గ్రాంట్ చేసింది. ఈడీ పిలిచినప్పుడు తప్పనిసరిగా విచారణకు హాజరు రావాలని, పాస్‌పోర్ట్‌ సరెండర్‌ చేయాలని ఆదేశించింది. రూ.2 లక్షల పూచీకత్తు కోర్టుకు సమర్పించాలని తెలిపింది. సుఖేశ్‌ గుప్తాపై థర్డ్‌ డిగ్రీ ప్రయోగించరాదని, బెయిల్‌ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే బెయిల్‌ రద్దు కోసం ఈడీ హైకోర్టును ఆశ్రయించవచ్చని ధర్మాసనం తెలిపింది. 

Also Read : Nama Nageswara Rao : టీఆర్ఎస్ ఎంపీకి ఈడీ షాక్, నామా ఆస్తులు అటాచ్!

మరిన్ని చూడండి
Advertisement

టాప్ హెడ్ లైన్స్

Road Accident: అనంతపురం రోడ్డు ప్రమాదంలో ఏడుగురు మృతి, సీఎం చంద్రబాబు దిగ్భ్రాంతి- రూ.5 లక్షల చొప్పున పరిహారం
అనంతపురం రోడ్డు ప్రమాదంలో ఏడుగురు మృతి, సీఎం చంద్రబాబు దిగ్భ్రాంతి- రూ.5 లక్షల చొప్పున పరిహారం
Revanth Reddy: కొడంగల్ లో ఫార్మా సిటీ ఏర్పాటుపై క్లారిటీ ఇచ్చిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
కొడంగల్ లో ఫార్మా సిటీ ఏర్పాటుపై క్లారిటీ ఇచ్చిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
Vizag Forbs: ఫోర్బ్స్ జాబితాలో విశాఖ కుర్రాళ్ల స్టార్టప్ తారమండల్ టెక్నాలజీస్ - స్పేస్ టెక్‌లో అదరగొట్టేస్తున్నారు !
ఫోర్బ్స్ జాబితాలో విశాఖ కుర్రాళ్ల స్టార్టప్ తారమండల్ టెక్నాలజీస్ - స్పేస్ టెక్‌లో అదరగొట్టేస్తున్నారు !
Pawan Kalyan: మహారాష్ట్ర మిషన్ ముగిసింది, పవన్ కళ్యాణ్ నెక్ట్స్ టార్గెట్ ఆ రాష్ట్రమేనా!
మహారాష్ట్ర మిషన్ ముగిసింది, పవన్ కళ్యాణ్ నెక్ట్స్ టార్గెట్ ఆ రాష్ట్రమేనా!
Advertisement
Advertisement
Advertisement
ABP Premium

వీడియోలు

పెర్త్ టెస్ట్‌లో రెండో రోజు దుమ్ము లేపిన టీమిండియావయనాడ్‌లో భారీ మెజార్టీతో గెలిచిన ప్రియాంక గాంధీమహారాష్ట్రలో బీజేపీ సత్తా! ఏ మ్యాజిక్ పని చేసింది?కుప్పకూలిన ఆసిస్ అదరగొట్టిన భారత బౌలర్లు!

ఫోటో గ్యాలరీ

వ్యక్తిగత కార్నర్

అగ్ర కథనాలు
టాప్ రీల్స్
Road Accident: అనంతపురం రోడ్డు ప్రమాదంలో ఏడుగురు మృతి, సీఎం చంద్రబాబు దిగ్భ్రాంతి- రూ.5 లక్షల చొప్పున పరిహారం
అనంతపురం రోడ్డు ప్రమాదంలో ఏడుగురు మృతి, సీఎం చంద్రబాబు దిగ్భ్రాంతి- రూ.5 లక్షల చొప్పున పరిహారం
Revanth Reddy: కొడంగల్ లో ఫార్మా సిటీ ఏర్పాటుపై క్లారిటీ ఇచ్చిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
కొడంగల్ లో ఫార్మా సిటీ ఏర్పాటుపై క్లారిటీ ఇచ్చిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
Vizag Forbs: ఫోర్బ్స్ జాబితాలో విశాఖ కుర్రాళ్ల స్టార్టప్ తారమండల్ టెక్నాలజీస్ - స్పేస్ టెక్‌లో అదరగొట్టేస్తున్నారు !
ఫోర్బ్స్ జాబితాలో విశాఖ కుర్రాళ్ల స్టార్టప్ తారమండల్ టెక్నాలజీస్ - స్పేస్ టెక్‌లో అదరగొట్టేస్తున్నారు !
Pawan Kalyan: మహారాష్ట్ర మిషన్ ముగిసింది, పవన్ కళ్యాణ్ నెక్ట్స్ టార్గెట్ ఆ రాష్ట్రమేనా!
మహారాష్ట్ర మిషన్ ముగిసింది, పవన్ కళ్యాణ్ నెక్ట్స్ టార్గెట్ ఆ రాష్ట్రమేనా!
Priyanka Gandhi: ప్రచారకర్త నుంచి ఎంపీ వరకూ - ప్రియాంక గాంధీ ప్రస్థానం సాగిందిలా!
ప్రచారకర్త నుంచి ఎంపీ వరకూ - ప్రియాంక గాంధీ ప్రస్థానం సాగిందిలా!
KA Movie OTT Release Date: కిరణ్ అబ్బవరం 'క' మూవీ ఓటీటీ ఎంట్రీకి ముహూర్తం ఫిక్స్... ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడొచ్చంటే?
కిరణ్ అబ్బవరం 'క' మూవీ ఓటీటీ ఎంట్రీకి ముహూర్తం ఫిక్స్... ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడొచ్చంటే?
TGPSC Group-1 Results: 'గ్రూప్-1' అభ్యర్థులకు అలర్ట్, మెయిన్స్ ఫలితాలు ఎప్పుడంటే?
'గ్రూప్-1' అభ్యర్థులకు అలర్ట్, మెయిన్స్ ఫలితాలు ఎప్పుడంటే?
IND vs AUS 1st Test Highlights: 20 ఏళ్ల తరువాత ఆస్ట్రేలియాలో భారత ఓపెనర్ల రికార్డ్, ఆసీస్‌లో మొదలైన కంగారు
20 ఏళ్ల తరువాత ఆస్ట్రేలియాలో భారత ఓపెనర్ల రికార్డ్ భాగస్వామ్యం, ఆసీస్‌లో మొదలైన కంగారు
Embed widget