సంవత్సరానికి ₹10 లక్షలు మించిన క్యాష్ డిపాజిట్లు ఉంటే ఐటీ పరిశీలన

₹10 లక్షలు మించిన క్యాష్ విత్‌డ్రాయల్స్,

అన్‌అకౌంటెడ్ ట్రాన్సఫర్లు

ఒక్కోసారి చిన్న మొత్తాల్లో ఎక్కువ ట్రాన్సాక్షన్లు మనీ లాండరింగ్ సందేహాలను కలిగిస్తాయి.

₹50,000 మించిన గిఫ్ట్లు (సెక్షన్ 56), ముఖ్యంగా రిలేటివ్ కాకపోతే, టాక్సబుల్ ఇన్‌కమ్‌

మూలం తెలియని మొత్తాలతో లోన్ రిపే చేయడం, ఇన్‌కమ్ డిస్‌క్లోజర్‌లో మ్యాచ్ కాకపోతే స్క్రూటినీ

అకౌంట్లు తరచూ మూసేసి కొత్తవి తెరవడం, అసాధారణ యాక్టివిటీగా చూస్తారు

రెగ్యులర్ ఇన్‌కమ్‌ కంటే అధిక బ్యాలెన్స్, అన్‌రిపోర్టెడ్ ఇన్‌కమ్

విదేశీ రిమిటెన్స్ లేదా ట్రాన్సఫర్లు, FEMA , టాక్స్ రూల్స్‌కు విరుద్ధంగా ఉంటే స్క్రూటినీ

రౌండ్ ఫిగర్ ట్రాన్సాక్షన్లు (ఉదా., ₹1,00,000) లేదా రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్ లేని మొత్తాలు. ఇవన్నీ ఐటీకి డౌట్స్ వచ్చేవే.